證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工機(jī)械(000425,股吧)公告編號(hào)：2014-07
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2014年3月27日（星期四）以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事9人，分別為（按姓氏筆畫為序）：王民先生、王一江先生、劉俊先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生、陳開成先生、黃國(guó)良先生、薛一平先生。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員審閱了會(huì)議議案。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
本次會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案
表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見附件一。
該議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見2014年4月1日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）編號(hào)為2014-08的公告。
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2014年3月27日
附件一
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升
及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為，工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱液壓元件項(xiàng)目）實(shí)施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場(chǎng)地受地質(zhì)狀況制約，在已有場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場(chǎng)對(duì)零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實(shí)現(xiàn)原投資計(jì)劃目標(biāo)為原則，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更有利于市場(chǎng)資源優(yōu)化配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。
液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》。
2014年3月27日
獨(dú)立董事簽字（按姓氏筆畫為序）：
劉 俊 陳開成 黃國(guó)良 薛一平
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工機(jī)械 公告編號(hào)：2014-08
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)
提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕1157 號(hào)文核準(zhǔn)，徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱公司）于2010年9月20日以非公開發(fā)行股票的方式向8 名特定投資者發(fā)行了16,393.4426 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額為4,999,999,993.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用73,417,525.44元，募集資金凈額4,926,582,467.56元。
工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱液壓元件項(xiàng)目）為本次非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目之一，總投資68,015萬元，募集資金投入51,966萬元，占募集資金凈額的10.55%。
經(jīng)充分論證研究，擬變更液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，具體如下：
液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容變更后名稱保持不變，擬變更實(shí)施內(nèi)容一是取消原新征土地；二是對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整，即新增液壓缸25萬米調(diào)整為新增液壓缸35萬米，液壓閥20萬件調(diào)整為5萬件，液壓泵（含馬達(dá)）6萬件從該項(xiàng)目中取消；三是項(xiàng)目總投資由68,015萬元調(diào)整為53,585萬元，募集資金投入51，966萬元保持不變。
2014年3月27日，公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》，表決情況為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。項(xiàng)目變更方案已獲得徐州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的批復(fù)。
本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
二、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的原因
（一）原募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況
1、投資計(jì)劃
液壓元件項(xiàng)目于2010年1月18日批準(zhǔn)立項(xiàng)，由徐州徐工液壓件有限公司（簡(jiǎn)稱徐工液壓件）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目計(jì)劃總投資68,015萬元。計(jì)劃建成時(shí)間為2013年12月份，新增銷售收入153,049萬元，凈利潤(rùn)19,896.3萬元。
項(xiàng)目新征土地150畝，新建廠房32,000㎡，建立與工程機(jī)械主機(jī)產(chǎn)品配套的泵、閥、馬達(dá)生產(chǎn)線以及液壓控制系統(tǒng)制造單元。使液壓缸、泵、閥、馬達(dá)等關(guān)鍵件研發(fā)制造能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目新增液壓缸25萬米、液壓泵（含馬達(dá)）6萬件、液壓閥20萬件。
2、實(shí)際投資
截至2013年12月31日，項(xiàng)目已累計(jì)投入48,217.77萬元，剩余資金將嚴(yán)格按照募集資金管理要求管理、使用。
?。ǘ┳兏技Y金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的原因
項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場(chǎng)地受地質(zhì)狀況制約，在已有場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場(chǎng)對(duì)零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實(shí)現(xiàn)原投資計(jì)劃目標(biāo)為原則，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。
三、變更后項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后新增液壓缸35萬米，液壓閥5萬件，新增銷售收入87,712萬元，凈利潤(rùn)13,374萬元，投資回收期5.8年（含建設(shè)期）。
四、變更后的影響
液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更有利于市場(chǎng)資源優(yōu)化配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
獨(dú)立董事意見：液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場(chǎng)地受地質(zhì)狀況制約，在已有場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場(chǎng)對(duì)零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實(shí)現(xiàn)原投資計(jì)劃目標(biāo)為原則，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更有利于市場(chǎng)資源優(yōu)化配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。
液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》。
監(jiān)事會(huì)意見：液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場(chǎng)地受地質(zhì)狀況制約，在已有場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場(chǎng)對(duì)零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實(shí)現(xiàn)原投資計(jì)劃目標(biāo)為原則，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更有利于市場(chǎng)資源優(yōu)化配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關(guān)規(guī)定,同意變更液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
保薦機(jī)構(gòu)意見：本次液壓元件項(xiàng)目變更有利于公司實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟(jì)效益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響，符合全體股東的利益。公司本次部分變更液壓元件項(xiàng)目經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)）、第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，并需提交股東大會(huì)審議。公司本次部分變更液壓元件項(xiàng)目事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管指引的規(guī)定。本持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)同意徐工機(jī)械本次變更液壓元件項(xiàng)目事項(xiàng)。
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2014年3月27日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工機(jī)械
公告編號(hào)：2014-09
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2014年3月27日（星期四）以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司監(jiān)事會(huì)成員7人，實(shí)際行使表決權(quán)的監(jiān)事7人，分別為李格女士、張守航先生、徐筱慧女士、許慶文先生、林海先生、劉建梅女士、孫輝先生。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案
表決情況為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)就此事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)意見詳見附件一。
該議案尚需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2014年3月27日
附件一
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)
關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的專項(xiàng)意見
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的監(jiān)事，我們對(duì)《關(guān)于變更工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的議案》進(jìn)行審議，并發(fā)表意見如下：
工程機(jī)械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱液壓元件項(xiàng)目）實(shí)施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場(chǎng)地受地質(zhì)狀況制約，在已有場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場(chǎng)對(duì)零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實(shí)現(xiàn)原投資計(jì)劃目標(biāo)為原則，對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更有利于市場(chǎng)資源優(yōu)化配置，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關(guān)規(guī)定,同意變更液壓元件項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2014年3月27日
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