證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械(000425,股吧)公告編號：2014-21
證券代碼：127002 證券簡稱：徐工轉(zhuǎn)債
徐工集團工程機械股份有限公司關(guān)于召開2013年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示： 本公司于2014年4月8日在《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2013年度股東大會的通知》（公告編號：2014-13）。
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2013年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會，2014年4月3日，公司第七屆董事會第九次會議決定召開。
?。ㄈh的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄋ模h召開的日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2014年5月13日（星期二）下午2:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年5月12日（星期一）、2014年5月13日（星期二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2014年5月13日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年5月12日下午3:00至2014年5月13日下午3:00期間的任意時間。
?。ㄎ澹h的召開方式
本次股東會議采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司無限售條件的流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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1.股權(quán)登記日：2014年5月7日（星期三）
2.股權(quán)登記日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場股東會議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
4.公司聘請的律師。
?。ㄆ撸h地點：公司706會議室
二、會議審議事項
（一）審議的議案
1. 2013年度董事會工作報告
2. 2013年度監(jiān)事會工作報告
3. 2013年度財務(wù)決算方案
4. 2013年度利潤分配方案
5. 關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
5.1 向關(guān)聯(lián)方采購材料或產(chǎn)品
5.2 向關(guān)聯(lián)方銷售材料或產(chǎn)品
5.3 向關(guān)聯(lián)方租入或者出租房屋
5.4 許可關(guān)聯(lián)方使用商標(biāo)
5.5 與關(guān)聯(lián)方合作技術(shù)開發(fā)
5.6 向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)
5.7 受關(guān)聯(lián)方所托經(jīng)營
6. 2013年度報告和年度報告摘要
7. 關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案
8. 關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案
9. 關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案
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第1-6項議案詳見2014年4月8日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
第7-8項議案詳見2014年3月7日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
第9項議案詳見2014年4月1日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
（三）公司獨立董事在本次年度股東大會上述職。
三、會議登記辦法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。
股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
1.個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2.法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
?。ǘ┑怯洉r間：2014年5月8日（星期四）——2014年5月9日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。
?。ㄈ┑怯浀攸c及授權(quán)委托書送達(dá)地點：
聯(lián)系地址：江蘇省徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馱藍(lán)山路26號 徐工機械 證券部
郵政編碼：221004
聯(lián)系電話：0516-87565623，87565620
傳 真：0516-87565610
聯(lián) 系 人：李棟 孫磊
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票事宜具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360425
2.投票簡稱：徐工投票
3.投票時間：2014年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
4.在投票當(dāng)日，“徐工投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
?。?）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
?。?）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案一，2.00代表議案二，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價格分別申報。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
對于逐項表決的議案，如議案五中有多個需表決的子議案，5.00元代表對議案五下全部子議案進(jìn)行表決，5.01元代表議案五中子議案1，5.02元代表議案五中子議案2，依此類推。
具體如下表所示：
議案序號
議案名稱
申報價格
總議案
表示對以下所有議案統(tǒng)一表決
100
一
2013年度董事會工作報告
1.00
二
2013年度監(jiān)事會工作報告
2.00
三
2013年度財務(wù)決算方案
3.00
四
2013年度利潤分配方案
4.00
五
關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
5.00
議案五中子議案1
向關(guān)聯(lián)方采購材料或產(chǎn)品
5.01
議案五中子議案2
向關(guān)聯(lián)方銷售材料或產(chǎn)品
5.02
議案五中子議案3
向關(guān)聯(lián)方租入或者出租房屋
5.03
議案五中子議案4
許可關(guān)聯(lián)方使用商標(biāo)
5.04
議案五中子議案5
與關(guān)聯(lián)方合作技術(shù)開發(fā)
5.05
議案五中子議案6
向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)
5.06
議案五中子議案7
受關(guān)聯(lián)方所托經(jīng)營
5.07
六
2013年度報告和年度報告摘要
6.00
七
關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案
7.00
八
關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案
8.00
九
關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案
9.00
（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見:1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
（4）股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
?。?）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票時間
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年5月12日下午3:00，結(jié)束時間為2014年5月13日下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
?。ㄒ唬┏鱿敬闻R時股東大會所有股東的費用自理。
?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，投票系統(tǒng)如遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附件：股東授權(quán)委托書
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
2014年5月8日
附件：
股東授權(quán)委托書
茲委托 (先生、女士)出席徐工集團工程機械股份有限公司2013年度股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：
一、會議通知中列明議案的表決意見
序號
表決事項
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
2013年度董事會工作報告
2
2013年度監(jiān)事會工作報告
3
2013年度財務(wù)決算方案
4
2013年度利潤分配方案
5
關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
5.1
向關(guān)聯(lián)方采購材料或產(chǎn)品
5.2
向關(guān)聯(lián)方銷售材料或產(chǎn)品
5.3
向關(guān)聯(lián)方租入或者出租房屋
5.4
許可關(guān)聯(lián)方使用商標(biāo)
5.5
與關(guān)聯(lián)方合作技術(shù)開發(fā)
5.6
向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)
5.7
受關(guān)聯(lián)方所托經(jīng)營
6
2013年度報告和年度報告摘要
7
關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案
8
關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案
9
關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案
二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。
三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。
本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券帳戶號碼: 委托人持股數(shù):
2014年 月 日
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