證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2015－026號(hào)
中聯(lián)重科股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2015年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)2015年度第二次臨時(shí)會(huì)議于2015年6月10日上午11時(shí)以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2015年6月4日發(fā)出，應(yīng)參加表決監(jiān)事三名，實(shí)際參加表決監(jiān)事三名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于審議公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》：
?。?）湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)提交了《關(guān)于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會(huì)我方董監(jiān)事人選的函》，提名傅箏女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
?。?）長(zhǎng)沙合盛科技投資有限公司、長(zhǎng)沙一方科技投資有限公司聯(lián)合提交了《關(guān)于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會(huì)董監(jiān)事人選的函》，提名劉權(quán)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
該議案將提交2014年年度股東大會(huì)審議，并由股東大會(huì)對(duì)上述議案內(nèi)容以累積投票制方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。以上股東代表監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事劉馳先生一起組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
各位股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
2、《關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
3、《關(guān)于對(duì)控股公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
以上第1、3項(xiàng)議案需提交2014年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
中聯(lián)重科股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二零一五年六月十一日
附件：第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
傅箏女士：女，1968年生，傅箏女士自2013年7月至今擔(dān)任湖南省國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席。傅箏女士曾自2008年2月至2010年4月，擔(dān)任湖南省國(guó)防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)黨委副書記、調(diào)研員；自2010年4月至2012年12月?lián)魏鲜?guó)防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)黨委專職副書記；自2012年12月至2013年7月，擔(dān)任湖南省紀(jì)委、省監(jiān)察廳派駐省國(guó)防科工局紀(jì)檢組副組長(zhǎng)、監(jiān)察室主任。傅箏女士于2007年獲湘潭大學(xué)公共管理專業(yè)在職碩士學(xué)位。
傅箏女士沒(méi)有持有公司股份，也沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉權(quán)先生：男，1963年生，劉權(quán)先生自1999年8月起擔(dān)任本公司董事，目前兼任本公司重卡事業(yè)部副總經(jīng)理、中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司董事、常德中聯(lián)重科液壓有限公司董事，湖南中聯(lián)重科履帶起重機(jī)有限公司監(jiān)事。劉權(quán)先生自1999年4月起成為享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。劉權(quán)先生曾于建機(jī)院及本集團(tuán)擔(dān)任多個(gè)高級(jí)職位，包括于1993年至1995年任建機(jī)院混凝土機(jī)械研究所所長(zhǎng)，于1999年至2001年任本公司混凝土機(jī)械制造公司副總經(jīng)理，于2002年至2005年任本公司總工程師及首席研究員。劉權(quán)先生曾獲得多項(xiàng)稱號(hào)及獎(jiǎng)項(xiàng)，包括于1997年10月和2001年12月分別獲湖南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)及三等獎(jiǎng)，于1998年12月獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，于2003年4月獲全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?，?006年1月獲2005年華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)及于2006年9月獲全國(guó)質(zhì)量管理小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)家稱號(hào)。劉權(quán)先生于1984年在哈爾濱建筑工程學(xué)院獲建筑機(jī)械學(xué)士學(xué)位，2005年至2008年在湖南大學(xué)商學(xué)院EMBA學(xué)習(xí)。
截至2015年6月10日，劉權(quán)先生持有公司1,068,052股股份。劉權(quán)先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉馳先生：男，1957年生，劉馳先生自2010年7月起擔(dān)任本公司監(jiān)事，目前兼任本公司黨委副書記、紀(jì)委書記、黨群工作部部長(zhǎng)。劉馳先生于1992年12月獲建設(shè)部認(rèn)可為高級(jí)工程師，于1992年至2002年擔(dān)任建設(shè)部科技司科研管理處處長(zhǎng)。劉馳先生于2002年10月至2004年9月曾為本公司第二屆董事會(huì)董事及辦公室主任，并于2004年至2008年擔(dān)任本公司環(huán)衛(wèi)機(jī)械分公司常務(wù)副總經(jīng)理。劉馳先生曾于2006年7月至2010年7月?lián)伪竟韭毠けO(jiān)事。劉馳先生于1989年至1992年曾為澳洲昆士蘭大學(xué)高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。劉馳先生曾于1992年11月獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)，并于1997年3月被評(píng)為全國(guó)「八五」國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)管理工作者。劉馳先生于1982年7月畢業(yè)于湖南農(nóng)學(xué)院（現(xiàn)稱湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)）獲農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)士學(xué)位，并于2000年1月在重慶建筑大學(xué)（現(xiàn)稱重慶大學(xué)）獲建筑及土木工程管理碩士學(xué)位。
截至2015年6月10日，劉馳先生持有公司379,211股股份。劉馳先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
該信息出自砼商網(wǎng) （http://www.bestestagesgeld.com/）
手機(jī)版|
